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Durante 1997 y 1999, la organización logró lavar dos billones de pesos en el sistema financiero. Foto Archivo  |
Una organización criminal, de la que hacían parte cuatro gerentes de bancos, y que alcanzó a lavar dos billones de pesos, fue desarticulada por la Policía y la Fiscalía de Colombia. Ciento dos personas fueron capturadas en la operación más grande contra ese delito en el país.
Las detenciones, durante la llamada 'Operación Camaleón' que culminó ayer, se produjeron en Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Maicao y Manizales.
Según la Policía, "las operaciones de lavado de dinero se realizaron a través de transferencias financieras en todo el territorio nacional, utilización de letras de cambio, contrabando y apertura de cuentas a empresas ficticias".
La operación comenzó en diciembre de 1998, cuando la Policía ocupó bienes, en la capital del Valle, del extinto miembro del cartel de Cali José Santacruz Londoño. En uno de sus apartamentos, cuyo arrendatario era Bernardo Martínez Romero, la Policía encontró una caja fuerte con 80 millones de pesos. Martínez dijo que era el producto de cambio de cheques y que tenía una casa de cambios en la ciudad.
La Fiscalía escuchó en versión libre a Martínez Romero. Cuando estaba a punto de llamarlo a indagatoria, varios sicarios lo asesinaron a él y a dos de sus empleados de confianza (Ramón Elías Ochoa y José Eliécer Tovar).
Las autoridades comenzaron a seguir el rastro de las cuentas de Martínez y encontraron que movía millonarias cantidades de dinero. Sin embargo, se detectó que se hacían transacciones inferiores a los 10 millones de pesos con el fin de eludir los controles financieros y no ser reportados ante las autoridades.
Entonces la Policía y la Fiscalía solicitaron el apoyo de la Superintendencia Bancaria para llegar hasta los dueños de las millonarias cantidades de dinero y de las personas que utilizaban para lavar la plata. Todas las investigaciones apuntaron a que Martínez se dedicaba a lavar dinero de personas pertenecientes al cartel de Cali, en especial del extinto capo Hélmer 'Pacho' Herrera. |
