Cinco ciudadanos, entre ellos tres abogados fueron llamados a juicio por falsificar documentos, tras culminar una audiencia en el Juzgado Décimo Penal.
Entre los procesados figuran Ethel Del Socorro González de Jerez, esposa de Byron Jerez, director de Ingresos en el gobierno de Arnoldo Alemán, Hans Katz Malek, Eric Iván González, Ismael Enrique Guerli y Josè Augusto Santana Vásquez, y sobreseyó provisionalmente a Víctor Martínez Cedeño.
El Juzgado Décimo Penal compulsó copias ante la Procuraduría General de la Nación, para que se investigue el posible delito de blanqueo de capitales, en virtud de la asistencia legal de la hermana República de Nicaragua.
El Tribunal enfatizó en su resolución que "el hecho punible se acreditó con la falsedad ideológica que deriva del hecho de aparentar que existía un crédito entre las empresas Fundación Democrática Palma Real S.A., Zico Holding LTD y Grupo Santa Marta S.A. con el propósito de simular una deuda de 4, 450, 000.00 millones de dólares, a fin de liberar a través de un juzgado civil la suma de tres millones que se encontaban en una cuenta a plazo fijo y que se pedía cancelar antes de tiempo, ya que la única manera era por orden de una autoridad".
