Diez personas y dos empresas afrontan una demanda en EE.UU. por una presunta estafa con inversiones en el mercado cambiario de Venezuela que afectó a inversores en varios Estados del país y en Latinoamérica, dijeron a EFE varios abogados.
"Es un caso complicado, serio y posiblemente muy grande porque hay varias personas involucradas y muchas víctimas en Georgia, Nueva York, California, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Panamá", informó Shaun Rice, uno de los abogados que representa a los demandantes.
La demanda civil fue presentada en el Undécimo Tribunal de Circuito del condado de Miami-Dade por P&M Business Systems Corp., Silvio Pacheco y Francisco Rizo, quienes afirman ser víctimas de un sistema piramidal de inversión conocido como esquema Ponzi.
Los demandados son Rosa Villarroel, Diego Corado y Alberto Aguirre, de origen venezolano y propietarios de la empresa Coravca Distributions LLC, que supuestamente realizaba operaciones con monedas de Venezuela (bolívar) y dólares, según el documento judicial del caso.
Joaquín González González, William Amorretti, Javier Angulo, Nieves Crespo, Omar Lugo, Ivania Filgueira, Dayron Virgil y la empresa Timeline Trading Corp. completan la lista de los demandados.
POSEIAN LICENCIA
Villarroel y Corado aseguraron a los demandantes que poseían una licencia comercial especial y cuentas bancarias que les permitía movilizar grandes volúmenes de moneda extranjera a Venezuela y negociarla en condiciones preferenciales por los vínculos que presuntamente tenían con el gobierno de ese país suramericano.
