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FAMILIA
Cómo acabar con los lavadores de dinero, delincuentes y narcos
Jerry Stilkind.
Crítica en Línea
Para poder realizar sus extensas actividades ilícitas y financiar el suntuoso estilo de vida de sus miembros, los carteles de la droga necesitan dar a las ingentes cantidades de dinero en efectivo que les reporta la venta de estupefacientes la apariencia de ingresos legítimos. Con ese fin, utilizan bancos, negocios de exportación e importación, así como intermediarios financieros, tales como agencias de cambio de divisas, para lavar este dinero sucio. Stanley Morris, director de la Red contra los delitos financieros (FinCEN), organismo de Departamento de Hacienda de Estados Unidos, es el más alto funcionario estodounidense encargado directamente de descubrir a los magnates del narcotráfico y otros delincuentes, tales como extorsionistas y contrabandistas de armas, y evitar que se hagan pasar a sí mismos y a sus "empresas" por negocios legítimos. Jerry Stilkind, redactor asociado, entevistó a Morris el 6 de junio. Pregundo: ¿Cuál es el volumen del lavado de dinero? Sabemos que abarca más que simplemente el lavado de dinero del comercio ilícito de estupefacientes. Morris: Es difícil calcular la cantidad en dólares del lavado de dinero. Es una actividad delictiva. Las actividades delictivas sólo tienen éxito si son clandestinas y no se pueden medir. Pero sabemos que para prosperar, el crimen organizado tiene que lavar su dinero y que el volumen del comercio de estupefacientes y de otras actividades delictivas es muy grande. Y por consiguiente, se trata de algo muy importante. Yo he oído a personas razonablemente responsables hablar de 100.000 millones y de 300.000 millones de dólares en todo el mundo. También he oído en las Naciones Unidas hablar de cifras de hasta un billón de dólares. Yo no le doy demasiado crédito a esto. El lavado de dinero comienza con el pago inicial, digamos, de una cantidad determinada de heroína. Ese dinero se mueve rápidamente. Se puede contar una y otra vez según va pasando por la organización delictiva para efectuar pagos y otras actividades. Así que es un asunto complicado. Hemos mantenido algunas conversaciones con expertos en la cuestión en Los Alamos, en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en otras organizaciones similares, para empezar a buscar mejores medios de identificar el volumen mundial de este negocio, pero no sería prudente que le diera una cifra. P.: ¿Estaría usted de acuerdo con los cálculos según los cuales tal vez la mitad del total proviene del comercio ilícito de estupefacientes y, de ser así, de dónde provendría la otra mitad? Morris: Creemos que así es; probablemente, la mitad es un cálculo razonablemente acertado. La otra mitad se debería a un poco de todo, desde fraude a extorsión. Si pensamos en la antigua Unión Soviética, la mayor parte de la actividad delictiva no consiste en el negocio del narcotráfico, sino más bien en la extorsión, el robo de automóviles y cosas así. El tráfico de armas es importante y luego están algunas de las actividades más comunes, tales como la venta de objetos robados, la prostitución y otras actividades delictivas básicas.
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