|
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) le dio a Panamá una "excelente evaluación" sobre su colaboración en la lucha contra el "lavado" de dinero proveniente del narcotráfico y de otros delitos, afirmó ayer la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dalys Terán.
La alta funcionaria panameña manifestó que asistió la semana pasada a París, para participar en la reunión plenaria de tres días en la que el GAFI recomendó a sus 29 países miembros la aplicación de sanciones contra Nigeria y Ucrania.
Terán indicó que durante la reunión plenaria, el GAFI "reconoció todo el esfuerzo que Panamá ha hecho y por los filtros que ha debido pasar, entre ellos el "monitoreo" de todo un año, y el esfuerzo que implicó la puesta en marcha de la ley contra el 'blanqueo' de capitales".
Panamá puso en vigencia en el 2000 una ley que castiga con cárcel el "lavado" de dinero proveniente del crimen, del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. |
