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El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), reconoció al Gobierno de Panamá como un ejemplo para la región en la lucha contra el blanqueo de capitales y propuso que cada uno de sus miembros cuente con la legislación adecuada tomando como guía los notables ejemplos de Panamá, Las Bahamas y las Islas Caimán.
El reconocimiento se dio durante la XIV Reunión Plenaria y VII Reunión del Consejo de Ministros del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), realizada durante los pasados días en Santo Domingo, República Dominicana.
En representación de Panamá, participó la Licda. Delia Cárdenas, Superintendente de Bancos, en compañía de la Licda. Isabel Fernández, jefa encargada de Normas de la Superintendencia de Bancos y especialista en el manejo de las normas antiblanqueo de capitales.
Durante la plenaria, Panamá también recibió públicamente el reconocimiento por parte del Gobierno de Guatemala, por brindar asesoría técnica en la creación del proyecto de ley para la prevención del lavado de dinero a implementarse en ese país y por compartir experiencias referentes al proceso de exclusión de la lista de países no cooperadores de GAFI.
El GAFIC advirtió que continuará la promoción de la cooperación internacional entre las autoridades para que se ejecuten las leyes contra el abuso de los sistemas financieros regionales, y se fortalezcan los marcos legales y reglamentarios para combatir el lavado de dinero con eficacia, así como el mejoramiento de las observancias de los estándares internacionales, especialmente aquellos relativos a la cooperación e intercambio de información transfronteriza, facultades y prácticas de supervisión y del conocimiento diligente del cliente. |
