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Una verdadera mafia estaba detrás de la llamada quiebra financiera de Banaico, denunció la Fiscal Primera Anticorrupción, Cecilia López.
"Cuando uno habla de mafia, se refiere a una asociación para delinquir definitivamente por la forma como se utilizaron las sociedade,s era para mover las cuentas e incluso las empresas que se adquirieron", indicó.
En parte de sus alegatos realizados en el Juzgado XII, la jurista señaló que directivos del banco, algunos empleados y clientes, conocían de toda la trama e irregularidades que incidieron en el colapso financiero del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá, que estalló en marzo de 1996, según la Comisión Bancaria Nacional.
Por otro lado, se espera que en un plazo de 30 días o quizás más tiempo, haya un pronunciamiento del Juez XII Penal, Manuel Correa, sobre el controversial caso Banaico.
Uno de los clientes banco fue José Castrillón Henao, de nacionalidad colombiana, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, según informes obtenidos
De acuerdo a la larga exposición de la Fiscal, toda la trama jurídica se monta supuestamente en un edificio ubicado en la Vía Federico Boyd.
COMPAÑIAS FANTASMAS
Se estructura toda una gama de compañías fantasmas a fin de darle respiro económico a esa entidad financiera, que daba visos de problemas desde el año 1984.
Una de las empresas ficticias se llamaba Caucho Panamá, la que al parecer fue utilizada por Manuel Salvador Morales, presidente del referido banco para sus transacciones.
De igual manera se conformó el Lions Bank, que fue creado por un conocido abogado de la localidad quien tenía conexiones con apoderados legales del Presidente del organismo financiero, reveló la Fiscal Primera Anticorrupción.
Banaico tenía activos económicos en el Lions Bank, entidad financiera localizada en la isla de Monserrat, Caribe.
Guillermina Mcdonald, entonces Fiscal Primera Delegada viajó a la isla, pero al llegar se encontró "con un banco de fantasma o papel", y que por espacio de 12 años tenía nexos financieros con el clausurado Banaico.
Manuel Salvador Morales., quien rindió 27 declaraciones, nunca supo explicar ante el Ministerio Público la forma en que se realizaban esas transacciones y mucho menos cómo funcionaban aproximadamente 60 sociedades anónimas.
Un día antes del colapso del banco, se hicieron operaciones por 23 millones de dólares, reveló la funcionaria de instrucción. A lo largo de su exposición escuchada por abogados defensores, acusadores y del Juez XII, Manuel Correa, reiteró que esas empresas daban préstamos que no tenían garantías y mucho menos para los afectados ahorristas.
Por su parte, el defensor Oliver Dawkins, otro de los acusadores particulares que representa a ahorristas extranjeros y panameños, espera una sentencia condenatoria contra los sindicados. |
