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Lavado de B/.118 millones investigan Fiscalías de Drogas
Florencio Gálvez
Crítica en Línea
Las Fiscalías de Drogas han investigado en los últimos cinco años ocho casos de lavado de dinero, que involucran sumas superiores a los B/.118 millones, donde aparecen 71 imputados. Las operaciones se relacionan a los casos de Gonzalo Rodríguez Gacha, Ahmad Dahrouj, José Castrillón Henao, Benigna Walters, Boris Foguel, Herrera y el de Rivera. Mientras, el procurador José Antonio Sossa, en un discurso en el congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero, reveló que la primera operación contra el blanqueo de fondos, se desarrolló en 1987 y se denominó Operación Piscis, la cual conllevó a la cautelación de 300 cuentas bancarias. Sossa, tras enumerar las legislaciones del país para frenar el lavado de dinero, expresó su "extrañeza" por la decisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), haya incluido a Panamá en la lista negra de países que no colaboran en la lucha contra ese delito, lo que estigmatiza al país "injustamente".
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Sossa, tras enumerar las legislaciones del país para frenar el lavado de dinero, expresó su "extrañeza" por la decisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), haya incluido a Panamá en la lista negra de países que no colaboran en la lucha contra ese delito, lo que estigmatiza al país "injustamente".
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