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Unos 500 banqueros y expertos en lucha antidrogas analizarán entre el 21 y 23 de agosto en Panamá las técnicas para combatir el blanqueo de dólares producto del narcotráfico, terrorismo y otros delitos transnacionales, informó ayer la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre los fondos del terrorismo, la responsabilidad penal de los empleados bancarios en delitos de lavado de dinero, las regulaciones antilavado de Estados Unidos y los métodos utilizados para el lavado de dinero serán analizados en el "Vl Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero", precisó un comunicado de la ABP.
Entre los expertos confirmados para el congreso figura el subdirector de Asuntos de Lavado de dinero de México, Francisco Salgado, el vicepresidente de asuntos legales de MoneyGram de Estados Unidos, Tom Haider, el representante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Panamá, Arturo Ventura, y el fiscal antidrogas de Panamá, Rosendo Miranda.
En la cita también participarán analistas de inteligencia de la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), firmas de auditores internacionales y el Grupo Financiero Internacional (FINCEN). |
