Panamá es "menos atractivo''
para el lavado de dinero
Panamá
AP
Panamá es cada día
menos atractivo'' para el lavado de dinero del narcotráfico, dijeron
ayer banqueros y funcionarios del gobierno al anunciar la celebración
aquí del II Congreso Hemisférico sobre la prevención
de ese delito.
"Panamá ha dejado de ser parte del problema y ahora forma
parte de la solución'', afirmó en conferencia de prensa el
director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Mario
De Diego.
Hasta hace algunos años, Panamá --con uno de los centros
bancarios internacionales más grandes en Latinoamérica (más
de 100 bancos)-- fue objeto de constantes denuncias sobre casos de lavado
de dinero en su plaza financiera, así como en la zona libre de Colón,
en el Caribe, y en sociedades anónimas.
Pero en los últimos años el centro financiero, con activos
superiores a los 30.000 millones de dólares, mejoró su imagen
tras una serie de medidas oficiales tendientes a detectar y erradicar la
circulación de dinero sucio.
Se creó, por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero,
que vigila cautelosamente la actividad en la banca, en la zona libre y en
las sociedades anónimas, para evitar la presencia de capitales de
dudosa procedencia.
Panamá se ha vuelto cada vez menos atractivo'', para los lavadores''
de dinero, enfatizó Victoria Figge, directora de ese ente financiero.
No obstate, coincidieron en que Panamá no debe bajar la guardia,
ya que sigue siendo un gran exportador de servicios financieros y comerciales
y con características'' propicias para que ese delito tenga espacio.
Figge explicó, asimismo, que mediante la cooperación internacional
se puede erradicar casos de lavado de dinero, y que por ello Panamá
efectuó aquí el primer congreso sobre el tema, el año
pasado, y realiza una segunda versión, del 12 al 14 de agosto.
En la conferencia se debatirán casos de lavado de dinero detectados
y erradicados en Holanda, Gran Bretaña y Canadá. También
se tratará el problema de los mercados clandestinos de divisas y
sus efectos en el comercio internacional.
Figge dijo que entre los asistentes se espera al secretario general de
la OEA, César Gaviria.
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