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La superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, señaló ayer que una de las operaciones para movilizar $3 millones que mantenía la esposa del exdirector de Ingresos de Nicaragua, Byron Jerez en bancos de Panamá, corresponde a un "evidente blanqueo de capitales".
"Tengo entendido que fueron operaciones que fueron reportadas adecuadamente por el banco a la Unidad de Análisis Financiero", afirmó Cárdenas. "Están ahora mismo en estudio. Un caso que ya se mandó al Procurador y el otro por un evidente blanqueo de capitales".
Uno de los trámites de ese traspaso lo desarrollaron los abogados de Guillermo Cochez y Víctor Martínez a petición de Ethel Jerez, esposa de Byron Jerez. Cochez aseguró desconocer que la suma millonaria era de procedencia dudosa.
Las cuentas fueron secuestradas el 14 de junio por el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda.
La superintendente Cárdenas destacó que Panamá está haciendo "esfuerzos enormes" para evitar que el país siga siendo visto en el extranjero como un foco de blanqueo de capitales. "Hemos tenido esa imagen desde la época de la dictadura", señaló. |
