El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a 20 empresas de Colombia, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, así como a cuatro colombianos y una salvadoreña en una lista de personas y empresas que formaban parte de una red financiera clave del cartel del Norte del Valle'.
Los incluidos en la lista son Francisco Duque,Moisés Abdal Saieh Muvdi, Carlos Ernesto Saieh, Ricardo Jaar Jacir y su esposa, la salvadoreña Carmen Elena Simán de Jaar. Entre las compañìas panameñas figuran Rixford Investment Corporation, Karen Overseas Inc., Katuss II Corporation, Elizabeth Overseas y Cipe Investments Corporation.
Se estima que la organización blanqueo cerca de $300 millones.
