|
El pleno de la Asamblea Legislativa inició una carrera contra el tiempo y retomó la discusión del proyecto de ley, que pretende reglamentar las operaciones de la casa de remesas de dinero para evitar que Panamá vuelva a ser incluida en la lista negra de países no cooperadores contra el blanqueo de capitales.
La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, presidida por el legislador Arturo Araúz, aprobó ayer en primer debate el referido proyecto y recomendó su discusión en segundo debate con carácter de urgencia notoria, a partir de mañana jueves.
La Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, expresó que el proyecto para regular las casas de remesas forma parte de las ocho recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para evitar ser nuevamente incluidos en la denominada lista negra.
El retiro inicial del proyecto de ley provocó la reacción de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Consejo de Seguridad Nacional, el cual consideró que la suspensión en la discusión del documento no fue cónsono con los esfuerzos que hace el país para no volver a ser incluidos en la lista negra de países no cooperadores contra el blanqueo de capitales.
Dalys Terán, directora de la UAF, en carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado, dijo sentirse "preocupada" por la decisión adoptada por el Organo Legislativo, ya que es un retroceso a los esfuerzos hechos en junio del año 2001 para ser excluidos de la lista negra de países no cooperadores en materia de lavado de dinero, elaborada el GAFI.
La próxima evaluación del GAFI será a partir del 16 al 21 de junio próximo en Berlín, Alemania.
Terán expresó que las recomendaciones dictadas por la GAFI están siendo monitoreadas y detalló que los organismos financieros internacionales han tomado nota de la suspensión en la discusión del proyecto que pretendía regular la actividad de las casas de envió y recibo de dinero.
La funcionaria explicó que la suspensión de la discusión de proyecto de las casas de remesa podría implicar un riesgo de volver a ser incluidos en la lista de países no cooperadores contra el narcotráfico. |