|
La República de Panamá está en espera de los resultados de la evaluación sobre el manejo eficaz para evitar el blanqueo de capitales, el cual le fue realizado durante la pasada semana por una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La evaluación fue la segunda que se le efectúa para verificar la implementación de los Principios Básicos de Supervisión Bancaria del Comité de Basilea, en el Centro Bancario Internacional.
Posterior a la evaluación efectuada, la delegación del FMI presentará un informe de los avances realizados por la República de Panamá con relación a la supervisión para evitar el blanqueo de capitales al Foro de Estabilidad Financiera, organismo que introdujo al país en la lista de naciones con instrumentos de regulación muy débiles, según informó la Superintendencia de Bancos.
Igualmente, una representación del Comité del Grupo de revisión para las Américas del GAFI visitó Panamá, durante el 3 y 4 de mayo, con la intensión de revisar la acción de las autoridades panameñas encargadas de la implementación de la Ley 42 del 2 de octubre de 2000, que rige lo referente a la lucha contra el blanqueo de capitales.
Delia Cárdenas, Superintendente de Bancos, manifestó que espera que los resultados de la visita de los representantes de las instituciones financieras internacionales permita la remoción de Panamá de la lista negra. |