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Las crecientes revelaciones sobre el Hamilton Bank de Miami han suscitado controversia en Panamá, donde prominentes banqueros y empresarios tenían fuertes vínculos con dicha institución.
El recientemente confiscado banco es objeto de artículos y columnas en periódicos y eso ha dado lugar a que muchos dirigentes del sector empresarial estén tratando de distanciarse de éste. Mireya Moscoso, la presidenta de Panamá, emitió su opinión sobre el asunto el miércoles.
Un artículo publicado en el Herald el lunes, que cita documentos de la Oficina del Contralor de la Moneda, detalla sospechas de lavado de dinero y una cadena de préstamos y transferencias bancarias cuestionables. Los préstamos están relacionados con bancos panameños y con el cónsul general de Panamá en Miami, Manuel Cohen.
Eduardo Masferrer, ex gerente de Hamilton Bank, a quien el gobierno de Moscoso le concedió la ciudadanía el año pasado y que está casado con una panameña, fue un prominente banquero allí en los años 80. Hamilton le está dando que hacer a un gobierno ya afectado por una controversia sobre compra de votos en el congreso.
El miércoles, la presidenta Moscoso sonrió cuando un reportero le mencionó la controversia con el banco, y dijo que ella no tenía ningún dinero depositado allí.
''Nunca he depositado dinero fuera del país, todo [mi dinero] está aquí'', dijo Moscoso, que tiene 55 años y que en una época residió en Miami, y estuvo casada con el ex presidente Arnulfo Arias. Moscoso asumió la presidencia en septiembre de 1999.
El cónsul de Panamá en Miami, Manuel Cohen es uno de los vínculos del banco con Panamá. Antes de cerrarlo, los reguladores bancarios le prohibieron al banco que siguiera haciendo transacciones con una lista de determinadas personas y compañías. Cohen, y una serie de empresas conectadas con él, figuraban en la lista.
Cohen tenía control o firma en 26 cuentas del Hamilton, y le ha dicho al Herald que le sorprendió enterarse de que estaba en la lista, y agregó que sus transacciones con el banco eran todas normales. |
