Una investigación por presunto blanqueo de capitales inició un Juzgado de Instrucción del Principado de Andorra en Europa, al encontrar irregularidades en el manejo de una cuenta bancaria detectada en el ANDBANC, S.A., propiedad de Ernesto Chong Coronado y de su padre Ernesto Chong De León, cuyas transferencias venían provenientes de Belice.
Se sospecha que el dinero esté ligado a una cuenta perdida del rey de las pirámides, David Murcia Guzmán, de 1.5 millones de dólares.
En una rogatoria internacional, realizada por un juez de instrucción del Principado de Andorra, se señala que las mencionadas personas abrieron los días 4 y 24 de julio de 2008 dos cuentas en el ANDBANC, S.A., en nombre y representación de las mercantiles panameñas PMC Asset Management Corp y Tall Palm Internacional Corp, indicando en aquellos momentos que la finalidad de la apertura de las cuentas no era otro que la de recibir en las mismas, parte de sus ahorros, así como las ganancias que generaba el negocio.
Indica la nota rogatoria dirigida a la autoridad judicial competente en la ciudad de Panamá, donde señalan que se siguen diligencias previas registradas bajo el número DP-1665-4/09, por un presunto delito de blanqueo de capitales, que las cuentas fueron canceladas el 6 de abril de 2009, y la segunda recibió varias transferencias desde Panamá y Belice, realizándose posteriormente, y desde la misma cuenta, diferentes transferencias a Panamá y Estados Unidos.
En la misiva se pide investigar o constatar la existencia de numerosos vínculos entre Chong Coronado y David Murcia Guzmán, propietario de la sociedad DMG.
La cuenta aperturada en Andorra tenía 5 transferencias internacionales con un importe de 799 mil 912 dólares, ordenadas por sociedades anónimas con cuentas bancarias en Belice.
Esta petición tiene las firmas de Canólic Mignorance Cairat y de la Secretaria Judicial Laura Solanes Collel con fecha de 19 de mayo de 2009.
Posteriormente, el 20 de noviembre de 2009, la Sala de Negocios Generales, bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides, declaró viable la solicitud de asistencia judicial internacional, librada por el Juzgado de Instrucción del Principado de Andorra, dentro del proceso a Ernesto Chong Coronado y a Ernesto Chong De León, por el supuesto delito de blanqueo de capitales y comisionó a la Procuraduría de la Nación para realizar la práctica de pruebas que solicita la autoridad judicial europea, para la investigación.
DOS
Se conoció que el 15 de diciembre de 2009, la Carta Rogatoria de Andorra fue enviada a la jueza Decimoquinta de Circuito Penal, Georgina Tuñón, por parte de Mariel Burgos Valdés, fiscal Decimocuarta Penal encargada, dentro de la vista fiscal No. 0281-09, por lo que esta situación provocó que ayer fuese interpuesta una denuncia contra la Procuraduría ante la Corte Suprema , por parte del abogado de David Murcia Guzmán, Roniel Ortiz.
