La Comisión Nacional de Valores (CNV) investiga cerca de 17 casos vinculados a transacciones bancarias irregulares, confirmó el presidente de dicha entidad estatal, Carlos Barsallo.
Las declaraciones de Barsallo se dieron en el marco del foro titulado: "Medidas Implementadas por la Comisión Nacional de Valores para la Prevención del Blanqueo de Capitales", dirigido a los asesores legales y técnicos de este Órgano Legislativo.
Barsallo no adelantó el contenido de la investigación, ni identificó las entidades que son objeto de las auditorías, pero sí confirmó que las pesquisas se realizan bajo la premisa de posible blanqueo de capitales.
La CNV es una especie de policía financiera que se encarga de los casos relacionados con el sector bancario nacional, en coordinación con la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público.
El objetivo de la entidad es establecer mecanismos de fiscalización que impidan que el sector bancario panameño, sea un puente para el lavado de dinero o formas de financiación del terrorismo internacional.
Las leyes N°41 y N°50 de octubre del año 2000 y julio del 2003 faculta a la Comisión Nacional de Valores a examinar con especial atención, las transacciones que ejecuten en el sector bancario nacional para la detección de movimiento de dinero, que pudiera estar vinculado al delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Barsallo destacó que las últimas reformas al Código Penal y las adecuaciones a la ley que rige la CNV realizadas por la Asamblea Nacional, ha permitido establecer un mecanismo más riguroso de persecución del delito de lavado de dinero.
Entre las medidas aplicadas por las autoridades de la CNV se encuentran; identificación del cliente y rendición de cuentas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
