El Juzgado XV pidió a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado que le remita las sumarias por presunto lavado de dinero, en las que se mencionan dos empresas a las que está ligado el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares.
La defensa del ex presidente presentó un incidente de acumulación de expedientes sobre los casos que lleva esa agencia y otro que adelanta la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía pretendía citar a seis directivos y dignatarios de las sociedades anónimas Shelf Holding Inc. y Pty Adventures Inc., para rendir declaración jurada.
La investigación de la Fiscalía se fundamenta en informes que señalan que las dos compañías citadas y a las que está ligado el ex mandatario recibieron fondos de la empresa Lucky Games, sociedad que en 1996 -durante la gestión de Pérez Balladares- recibió la concesión para operar 500 máquinas tragamonedas.
Una fuente judicial reveló ayer que la Fiscalía no había sido notificada de la decisión del Juzgado XV.