 |
En la medida en que los gobiernos sacan una nueva ley, los pillos, que son cada vez más inteligentes y ven la manera cómo esquivarlas".  |
Los delincuentes se educan mejor cada año y poseen más recursos para adquirir tecnologías para "lavar" dinero, afirmó ayer el vicepresidente de la Asociación Internacional de Analistas de Inteligencia para Agencias Jurídicas, George Gelman.
Gelman, que participó en el VI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero que concluyó ayer en Panamá, explicó a que "los lavadores de dinero poseen muchas veces mayores recursos que los mismos órganos que los están combatiendo".
Indicó que los delincuentes "no están restringidos por tanta burocracia y no necesitan una licitación para adquirir" tecnología. Además, aseguró que "ahora (los delincuentes) cada vez son gente con mayor educación, con postgrados en finanzas, en leyes, en informática, estoy seguro que se deben estar sofisticando".
Según Gelman, cuyo organismo agrupa empresas y agencias estatales para el control de delitos de unos 47 países del mundo, "estamos dejando a los narcotraficantes que tenían (estudios de) primaria terminada o secundaria".
El vicepresidente de la Asociación (IALEIA, por sus siglas en inglés,) afirmó que la lucha contra el "lavado" de dinero es constante, "porque en la medida en que los gobiernos sacan una nueva ley, los pillos, que son cada vez más inteligentes, ven (la manera) cómo esquivarlas".
Ante esta sofisticación, el experto estimó importante que las agencias que combaten este tipo de delitos cuenten con tecnología y metodologías "de punta".
Además, precisó que se deben aplicar medidas efectivas en la prevención, investigación y persecución de los "blanqueadores" de capitales.
En el foro sobre lavado de dinero, unos 250 banqueros, abogados, funcionarios y asesores financieros trataron una amplia agenda de conferencias, entre las que destacaron las implicaciones de la Ley Patriótica de Estados Unidos en el combate del "blanqueo" de dinero.
El evento, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), y que se celebró en la ciudad capital , intervinieron funcionarios de los departamentos de investigaciones financieras y especialistas en banca de Colombia, Estados Unidos, México y Panamá. |
