|
Congreso Hemisférico contra lavado de dinero se realiza aquí
Redacción
Crítica en Línea
El III Congreso Hemisférico sobre Prevención de Lavado de Dinero será inaugurado hoy con la asistencia de delegados de América Latina, Europa, Asia y Panamá. Entre los oradores se destaca la participación de representantes de la CICAD, el Grupo EGMONT, Interpol de México, Unidad de Análisis Financiero de Panamá y el fiscal General de Colombia, Alfonso Gómez. El evento es organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, con los auspicios de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Grupo Egmont, organismo internacional que agrupa a las autoridades de Análisis Financiero en la detección de actividades sospechosas. El Congreso enfocará aspectos relacionados con el uso de nuevas tecnologías en el proceso de detectar operaciones sospechosas disfrazadas de transacciones comerciales, inversiones o transferencias de fondos, las políticas y normas gubernamentales aplicadas internacionalmente en la prevención de lavado de dinero y el estudio de casos documentados en diferentes países resueltos mediante la colaboración entre entidades públicas y privadas. También se abordarán temas relacionados con la detección y prevención de fraudes financieros y económicos.
|
