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Panamá será sede de asamblea sobre lavado de dinero
Redacción
Crítica en Línea
Panamá fue escogida para el año 2000 sede de la Octava Asamblea del Grupo Egmont, que conforman agencias especializadas en estudiar los mecanismos apropiados para una lucha efectiva y global de las actividades del lavado de dinero. La designación de Panamá se dio en el marco de la última reunión de este importante organismo internacional que se llevó a cabo en Bratislava, Eslovakia en mayo pasado. Para ser sede de este foro, el país anfitrión debe estar comprometido con el pleno funcionamiento de una agencia con características técnicas y administrativas de una unidad de inteligencia financiera como la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF), creada por el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares. Panamá fue el primer país en el hemisferio, fuera de los Estados Unidos, que clasificó como miembro de este grupo. Vale la pena destacar que la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, cuya dirección está a cargo de Victoria Figge, es utilizada como modelo y ejemplo en Latinoamérica y el Caribe. El grupo tuvo su génesis en una reunión celebrada el 9 de junio de 1995, cuando representantes de 24 países y ocho organizaciones internacionales se reunieron por primera vez en el Palacio de Egmont en Bruselas con el propósito de examinar el desarrollo de las organizaciones especializadas en estudiar y fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. Actualmente, un total de 48 países conforman el Grupo Egmont.
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