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ESTA EN LA LISTA
NEGRA CON OTROS 15 PAISES MAS
Panamá
es acusada de no cooperar
Devorah Seward
Crítica
en Línea
Un
grupo internacional de alto nivel incluyó ayer a 15 naciones,
entre ellas Panamá, en una "lista negra" de
países acusados de no cooperar en la lucha contra el lavado
de dinero.
El informe del Grupo de Especial Financiero contra el Lavado
de Dinero (FATF en sus siglas inglesas), formado por 26 naciones,
menciona a Israel y Rusia, así como varias naciones insulares
caribeñas como las Bahamas, Islas Caimán, Dominica,
St.Kitts-Nevis y San Vicente y las Granadinas.
En la lista también están el Líbano,
las Filipinas, las Islas Cook, las Islas Marshall, Naurú
y Niue y Liechtenstein, el único país europeo.
El grupo fue creado en 1989 durante una reunión del
Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados
para establecer medidas contra el lavado de dinero en todo el
mundo y de identificar a los países que obstruyen la cooperación
internacional contra esa plaga.
Gil Galvao, presidente del grupo, dijo que mantendrá
un "diálogo" con aquellos países que
figuran en la lista, para ayudarlos en la aprobación de
legislaciones y sistemas de control con el fin de reducir el
lavado de dinero.
Por su parte, en un comunicado firmado por Pablo Quintero
Luna, quien funge como Coordinador Nacional de los esfuerzos
contra el Lavado de Dinero Producto del Narcotráfico,
se indicó la República de Panamá ha sido
"calificada" injustamente como país no cooperador,
conjuntamente con otros catorce países y territorios.
Esta calificación se basa en 28 "criterios"
establecidos unilateralmente por el GAFI en febrero del presente
año.
Rechazamos de forma categórica la calificación
dada a Panamá como "país no cooperador"
en la lucha contra el lavado de dinero, por injusta, infundada
y desalentadora del papel ejemplar que Panamá cumple con
el concierto de las naciones en vías de desarrollo.
Denunciamos la forma arbitraria y agresiva de la modalidad
del informe y de su divulgación, contraria a las relaciones
de equidad, unión y mínimo respeto propugnadas
por los foros de integración y cooperación mundial.
Panamá cumple con 27 de las 29 normas internacionales
de prevención y control de lavado de dinero y está
en el proceso de hacer las modificaciones expuestas ante el Grupo
Egemont.
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