El Segundo Tribunal Superior de Justicia analiza una apelación presentada por el fiscal segundo de drogas, José Abel Almengor contra una medida cautelar diferente a la detención preventiva del abogado Faruk Bhana.
La acción penal surgió en vista de que el juez sexto penal, Rubén A. Royo había otorgado una medida cautelar a favor de Bhana.
Según la Fiscalía, el sindicado constituyó más de 200 empresas de fachada para lavar millones de dólares pertenecientes al Cartel de Sinaloa.
De acuerdo con los informes, "mulas humnas" al servicio del capo Oscar De Jesús Quiñones, introdujeron de contrabando fuertes sumas de dinero, que luego fueron usadas para realizar compras en la Zona Libre de Colón.
La defensa de los acusados alegan que todo ese dinero fue declarado al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen usando formularios de Aduanas.
Los abogados alegan que la única vinculación entre sus clientes y el supuesto capo mejicano, se dio el año pasado cuando la firma forense Bhana, Urriola y Asociados fue contratada por Quiñones para esclarecer su presunta participación en asuntos relacionados al narcotráfico.
