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Las autoridades antidrogas de Panamá recibirán cerca de B/.20 millones incautados a las empresas de la Zona Libre: Speed Joyeros y Argento Vivo, así como a los hermanos Yardena Hebroni y Eliahu Mizrahi.
Autoridades de Estados Unidos y Panamá revelaron ayer la culminación de la operación "Mina de Oro", la cual descubrió una operación de lavado de dinero.
Los empresarios fueron declarados culpables por el lavado de 10 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que en Panamá, joyas, propiedades y efectivo por un valor de 17 millones de balboas han sido confiscados por el Ministerio Público en 24 cuentas abiertas en 9 bancos.
Según el Fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, el 60% del dinero recibido por estas empresas de importación y exportación de joyas llegaba en efectivo envuelto en periódicos y paquetes similares a los que se usan para transportar droga. Los paquetes con aproximadamente 500 mil balboas cada uno entraban por el aeropuerto de Tocumen o directamente a la Zona Libre o por el aeropuerto de France Field.
Un 38% llegaba mediante cheques desde EU y Haití, pegados a páginas de revistas; y el 2% restante entraba por transferencias bancarias desde Venezuela, Brasil y países de Centroamérica.
El 80% de los clientes de Speed Joyeros y Argento Vivo eran de nacionalidad colombiana. No obstante, se descubrió que un 20% de estos clientes colombianos -los cuales no tienen negocios relacionados a la compra y venta de joyas- representaban el 70% de sus ingresos.
"Estos eran contratados en Colombia por un "broker" para que fueran a Panamá a retirar joyería y mercancía, la cual se la entregaban al "broker", que se encargaba de hacer una serie de movimientos comerciales con ese dinero para transformarlo en pesos colombianos y dirigirlos hacia los carteles", explicó Miranda.
El Fiscal confirmó además que Yardena Hebroni -arrestada desde el 17 de septiembre de 2000- aceptó renunciar al reclamo de los bienes por 17 millones incautados en Panamá. |
