La Corte Suprema de Justicia decretó legal la detención de Juan Fernando Montepeque, por el supuesto delito de blanqueo de capitales.
Montepeque se encuentra detenido desde el 30 de enero cuando llegó a suelo panameño procedente de Guatemala, y posteriormente fue retenido por agentes de Aduanas, toda vez que había declarado 179 mil dólares, cuando en realidad eran $175, 559.
Seguidamente se le practicó la prueba de Ion Scan al dinero, y presuntamente la misma dio positivo para anfetaminas y explosivos.
En su declaración indagatoria, manifestó que el dinero era producto de un préstamo, y que se encontraba en Panamá con el objeto de comprar un apartamento y luego invertir.
Sin embargo, hay una nota enviada por John Evans, Director de la DEA en Panamá, quien comunicó que Montepeque está vinculado a una organización criminal de narcotraficantes, que trafican cocaína de Colombia a Panamá y con destino a Europa y Estados Unidos, así como al lavado de dinero.
En su declaración indagatoria, manifestó que el dinero era producto de un préstamo, y que se encontraba en Panamá con el objeto de comprar un apartamento y luego invertir.
Sin embargo, hay una nota enviada por John Evans, Director de la DEA en Panamá, quien comunicó que Montepeque está vinculado a una organización criminal de narcotraficantes, que trafican cocaína de Colombia a Panamá y con destino a Europa y Estados Unidos, así como al lavado de dinero.
