Permanentemente los intermediarios financieros realizan cambios en sus procedimientos e incorporan nuevos conceptos para prevenir los constantes avances en las técnicas del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
CONGRESO
Este año, del 17 al 19 de agosto se realizará en Panamá el IX Congreso Hemisférico para la prevención del Lavado de Dinero.
Al respecto, Jorge Vallarino, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá indicó que esta actividad se realiza todos los años, porque es de interés para nuestro país tomar las medidas necesarias para evitar este problema.
"Hemos avanzado bastante en materia de la prevención del lavado de dinero en Panamá y para este congreso se contará con la participación de otros países latinoamericanos", advirtió Vallarino.
ACTUALIZACION PERIODICA
La clave de la prevención se encuentra en la actualización periódica donde se deben definir e implementar políticas y mecanismos para evitar este delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Vallarino resaltó la actualización que durante nueve años continuos ha estado ofreciendo Panamá a través de la experiencia compartida de los miembros de la Asociación Bancaria, Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero, Comisión Nacional de Valores y la Fiscalía de Drogas de Panamá.
Dentro de los planes de la Asociación Bancaria de Panamá se tienen para este año 2005, ampliar y fortalecer el análisis de los aspectos importantes de delitos como la corrupción de servidores públicos, el lavado de dinero en las transacciones de comercio exterior.
También se implementará la evaluación de nuevos productos o servicios financieros.
