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FAMILIA
Atacar el lavado de dinero, prioridad en lucha antidroga
Por Judy Aita
Corresponsal de USIS en las Naciones Unidas
NACIONES UNIDAS -- Las leyes del secreto bancario y los refugios impositivos son las herramientas que usan los narcotraficantes para lavar el dinero que recogen con su actividad, dicen funcionarios de ejecución de la ley y control de drogas que asistieron a una sesión de tres días en las Naciones Unidas para tratar el problema mundial de la droga. El Programa Internacional de Control de Drogas de las Naciones Unidas (PNUFID) estima que el comercio de drogas ilegales genera ventas al por menor de alrededor de 400.000 millones de dólares al año -- cerca del doble de las ventas de la industria farmacéutica a nivel mundial -- y que se lavan cada año por lo menos 200.000 millones de dólares procedentes de las ventas de drogas. El Fondo Monetario Internacional estima que las ganancias resultantes del tráfico de drogas equivalen al 2 por ciento de la economía mundial. La declaración política aprobada por las más de 150 naciones que asistieron del 8 al 10 de junio a la sesión especial de la Asamblea General, pide que se establezcan y fortalezcan, para el año 2003, las leyes nacionales contra el lavado de dinero. "Los criminales de hoy disponen de opciones acerca de dónde y cómo quieren hacer que su dinero aparezca limpio y legal", dijo el director del PNUFID, Pino Arlacchi. "Pueden ir a jurisdicciones que ofrecen altos niveles de secreto o usar una variedad de mecanismos financieros tales como las compañías de `fachada' (que) proveen una capa impenetrable de protección en torno a la propiedad de los bienes y ocultan el origen y destino de las mercancías". "Una de las razones de por qué la cantidad de dinero que se lava es tan difícil de evaluar, es que no hay un traficante de drogas único, monolítico que lava dinero", destacó Arlacchi durante un seminario sobre el ataque a las ganancias del tráfico de drogas, llevado a cabo el 10 de junio. "Es demasiado fácil y hay muchos puntos de entrada para que el dinero sucio inicie su proceso hacia la respetabilidad", declaró. "Ya es hora de promover una mayor transparencia y supervisión del mundo financiero. Debemos seguir respetando el derecho al secreto bancario, pero no podemos tolerar que ofrezca inmunidad a los criminales y a su dinero. Si actuamos con seriedad al reprimir a aquellos que explotan las complejidades del sistema financiero, no podemos permitirnos empezar a correr dos pasos detrás de los criminales". El PNUFID estima que hay más de un millón de corporaciones "sin nombre" en todo el mundo. Las transferencias cablegráficas internacionales llegan a 700.000 diarias, y mueven alrededor de 2 billones de dólares en todo el mundo. Aun si se estima que sólo un pequeño porcentaje de las transferencias -- menos de una décima del 1 por ciento -- son fondos lavados, el PNUFID dice que la cantidad que se mueve llega, probablemente, a 300 millones de dólares diarios. Durante la cumbre sobre drogas, el PNUFID publicó un importante informe sobre refugios financieros, secreto bancario y lavado de dinero y organizó una discusión de medio día de duración sobre cómo pueden cooperar los gobiernos para privar de sus ganancias a los carteles de la droga.
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