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El fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, reveló que el grupo de sociedades controladas por el exmandatario Arnoldo Alemán y su exdirector de Ingresos, Byron Jerez, circularon en bancos de Panamá $31 millones de dólares, presuntamente vinculados con el desvío de fondos estatales de Nicaragua.
Según el diario La Prensa de Nicaragua, ese grupo de empresas lo integran: la Fundación Democrática Nicarag�ense, Fundación Democrática Palma Real, Cybor Holdings, Avenir Development Corp., Inversiones Quisa, Locery, Inversiones Duratil, Harford Group Inc, Tavis Group, Gold Castle Fundation, Malik Group e Industria Andina de Desarrollo, entre otras.
Entre los bancos donde hicieron movimientos financieros están el Bac International Bank Inc, Banque Nationale de París, BNP Paribas, Aliado y Continental de Panamá.
Miranda reveló que parte de los recursos transferidos de Nicaragua a los bancos panameños fueron utilizados para comprar dos propiedades en las áreas revertidas y otra en Costa del Este. Esta última residencia habría sido comprada en 250 mil dólares y puesta a nombre del ex presidente Alemán y su esposa María Fernanda Alemán.
Otra de las propiedades adquiridas en Clayton tiene un valor de $482,972. |