El Juez Primero de Circuito de lo Penal, Rolando Quezada Vallespi, reprogramó para el lunes 2 de enero de 2008 la audiencia preliminar contra 15 sindicados por los supuestos delitos de Falsificación de Sellos, Estafa y otros Fraudes y Asociación Ilícita para Delinquir, en perjuicio de la Dirección General de Aduanas.
La Fiscalía Segunda Anticorrupción pidió encausamiento penal contra: Azael González, Ernesto Rodríguez García, Galileo Díaz, Víctor Adrián Castillo, Mario Edgardo Jiménez, Anastacio Apolinar Pérez, Dionisio Hernández Moreno, Rogelio Graves Smith, Antonio Damaris Garceran, Óscar Antonio Lezcano, Carlos Alberto Navarro, Abelardo Delgado Cuevas, Adys Orlando de García, Ángel Alonso y Belkis Anayansi Zaldívar.
