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Byron Jérez podría estar hoy sentado en la terraza del apartamento 908 del edificio de Ocean Club Tower II, en Key Biscayne, Miami contemplando el mar. Pero Jérez, ex director general de impuestos de Nicaragua, tiene hoy otra vista: los barrotes de una celda en la Cárcel Modelo del municipio de Tipitapa, al norte de Nicaragua, donde afronta varios cargos de desvíos de fondos oficiales.
Casos como el de Jérez podrían ser más comunes en el sur de la Florida, si el recién creado Grupo Especial (Miami Financial Investigation Task Force) interdisciplinario bajo la coordinación de la nueva Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), logra sacar adelante la misión especial que se le ha asignado como proyecto piloto: la búsqueda de bienes y dineros de funcionarios públicos involucrados en desfalcos de los fondos oficiales de los gobiernos de América Latina.
El grupo, en el que trabajan de 10 a 15 investigadores, no depende exclusivamente de las denuncias de otro gobierno y no se requiere que exista una condena contra el funcionario corrupto en el país de origen para abrir una pesquisa.
Esas normas fueron complementadas por algunas medidas de la ley patriótica que obligan a ejercer un ''reforzado escrutinio'' sobre presidentes, ministros, altos militares, dirigentes religiosos y sus familiares y asociados que manejan cuentas bancarias en Estados Unidos. El grupo especial de trabajo ha abierto una decena de investigaciones. Entre las conocidas:
Las transferencias de dinero de Jérez y del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán. Agentes federales han confiscado hasta ahora $5 millones que se sospecha fueron desviados por Alemán.
En cuanto a Jerez, la investigación federal cita fuentes del gobierno de Nicaragua que lograron establecer que el ex funcionario se apropió de fondos de impuestos pagados por ciudadanos y empresas de ese país que fueron transferidos a sociedades en Panamá controladas por él.Entre octubre del 2000 y octubre del 2001, según la querella civil federal en Miami, se depositaron $2,671,000 en una cuenta a nombre de la empresa yborg Holdings SA de Panamá. |
