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Arnoldo Alemán y Byron Jerez están bajo la lupa de los investigadores de lavado de dinero en EEUU.  |
Un clásico caso sobre el papel que los "gatekeepers" (facilitadores) y las comisiones directivas de los bancos juegan en los casos de lavado de dinero está tomando forma en Miami.
La semana pasada, se descubrió por primera vez el íntimo papel que un abogado y un banco de Miami jugaron para mover millones de dólares desde Nicaragua, a través de Panamá, hacia Estados Unidos. El gobierno de EEUU dice que el dinero tenía origen en la corrupción de altos funcionarios públicos de Nicaragua.
En un artículo exclusivo del 5 de septiembre, se informó que un abogado de Florida, David R. Berley, y Terrabank, un banco que cuenta con licencia de la Superintendencia de Bancos de EEUU, mantuvieron una cercana relación mientras el ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, y el ex director de la Dirección General Impositiva de Nicaragua, Byron R. Jerez, movían millones procedentes supuestamente de la corrupción a través de Terrabank.
Una investigación por parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE por sus siglas en inglés) llevó a la incautación de certificados de depósitos y también de espectaculares bienes raíces en Miami que ambos funcionarios compraron. Un gran jurado se encuentra actualmente investigando los posibles actos ilegales. En el léxico de lavado de dinero, los abogados son considerados "gatekeepers".
Berley era miembro de la comisión directiva de Terrabank hasta que silenciosamente se alejó del directorio luego de que comenzaran las investigaciones sobre la corrupción. Berley formó varias compañías para Jerez en donde él participó como ejecutivo. Las corporaciones, que también tenían cuentas en Terrabank, recibieron significativas cantidades de dinero de Jerez a través de compañías panameñas.
En uno de los negocios de Jerez relacionado con los condominios, según documentos del gobierno de EE.UU., Berley, mientras participaba en la comisión directiva del banco, recibió un giro de US$2,3 millones en su cuenta de registro (fiduciaria) en Terrabank de una compañía panameña controlada por Jerez.
Berley llevó a cabo el cierre de la compra del condominio (que fue comprado en efectivo) y dio al administrado del condominio un cheque de su cuenta de registro por unos US$2,7 millones de Terrabank.
Ese monto incluía unos US$260.000 que EE.UU. dice fueron girados por Jerez desde Panamá a otra cuenta en Terrabank. El extravagante y costos gusto de Jerez se extendió a una cabaña en Ocean Tower II en Key Biscayne.
Por un arrendamiento a largo plazo de una cabaña, Jerez pagó US$300.000 extras a través de Berley y Terrabank. Se dice que los US$3 millones que pagó es el equivalente a lo que 6,000 personas ganan en un año en Nicaragua, un empobrecido país con un ingreso anual per cápita de menos de US$500. |
