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Piden leyes contra lavado de dinero por narcotráfico en Guatemala
Agencias
Internacionales
Autoridades bancarias y judiciales de Guatemala demandaron este lunes la aprobación de leyes para evitar y castigar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, tras considerar que el país se ha convertido en un "paraíso" para el blanqueo. "Es urgente crear" una ley antilavado, dado que en el país no existe legislación para combatir ese ilícito, dijo el jerarca de la estatal Superintendencia de Bancos, Edgar Barquín, en declaraciones al diario Prensa Libre, que este lunes publica un reportaje sobre el tema. Barquín señaló que la privada Asociación Bancaria Guatemalteca ha intentado establecer controles para conocer el origen de los depósitos bancarios, que incluye la norma "conozca a su cliente", pero lamentó que esa directriz es de carácter voluntario. De acuerdo con Barquín, el sector financiero es de los más afectados por el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, "pues es uno de los destinos favoritos para colocar fondos, con el propósito de hacerlos parecer como dinero proveniente de negocios transparentes". Sin embargo, el funcionario advirtió que los bancos no son los únicos afectados. La Asociación de banqueros también dispone que debe informarse sobre el origen de depósitos superiores a los 10.000 dólares. La jefa de la fiscalía contra el Crimen Organizado, María Acevedo, aseguró que la ausencia de legislación también impide identificar a quienes efectúan depósitos monetarios voluminosos, sin justificar la procedencia. Acevedo declaró que en la capital "se aprecian grandes y lujosos edificios, mansiones, inmensos proyectos corporativos, así como el crecimiento de instituciones financieras, de las cuales hay dudas acerca de cómo obtuvieron el dinero para construirlas". También la fiscal aseguró que otro punto favorable para quienes se dedican al lavado de dinero, es la posición geográfica de Guatemala, porque usan al país como "trampolín para llegar a Estados Unidos". A su vez, un fiscal de Narcoactividad de Occidente del país, Felipe Pérez, dijo a Prensa Libre que "es un secreto a voces la existencia de inversiones provenientes del lavado de dinero, pero nada se puede hacer por la falta de leyes". "Una gran cantidad de personas usa dinero proveniente del narcotráfico, secuestro y robo de vehículos, que luego invierten, haciéndolo parecer lícito". "Ese dinero de procedencia oscura y producto de crímenes, es colocado en cuentas bancarias, invertido en bienes raíces o usado para financiar grandes proyectos comerciales", advirtió el fiscal. De acuerdo con informes del Departamento de Estado estadounidense, Guatemala, al igual que el resto de Centroamérica, es utilizada como puente y bodega por narcotraficantes suramericanos, en su tránsito de drogas hacia los Estados Unidos. En 1999, las autoridades incautaron alrededor de 10 toneladas de cocaína.
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