El juicio contra el ex director del Servicio Marítimo Nacional, Ricardo Traad inició ayer, donde están imputados otras 12 personas que enfrentan cargos por el delito de blanqueo de capitales.
La audiencia que realiza el Juzgado Cuarto de Circuito Penal en la sede del Tribunal Marítimo inició con la presentación de los peritos financieros del Ministerio Público y de la defensa como testigos.
Elis Abrego Peña de la Unidad Financiera señaló que hubo movimientos de dinero de más de 700 mil dólares en ganancias a través del juego de azar que efectuaba Ricardo Traad Porras.
El fiscal Primero de Drogas, Javier Caraballo en su intervención especificó que la forma de lavado de dinero puede darse a través de los juegos de azar en casinos.
Durante las preguntas de la defensa el perito aceptó haber cometido de cuatro a cinco errores en el informe financiero, asegurando que es confiable.
En primer momento se mencionaron movimientos no justificados de dinero por B/4 millones, pero la cantidad fue reducida a 1 millón de dólares.
Por su parte, el perito Saúl Jesús Tejada quien realizó el informe financiero privado de Traad detalló que se analizaron las escrituras de sus fincas, sus informes patrimoniales y financieros del negocio de bienes raíces, como de una discoteca.
Tejada detalló que Traad ganó en los juegos de azar 720 mil dólares que fueron pagados en créditos y no en efectivos.
A Traad se le acusa de la venta de la chatarra del barco "Perseus V" capturado con droga en el 2007.
DETALLES FINANCIEROS DE TRAAD
La defensa de Ricardo Traad Porras aseguró que su cliente recibió una herencia y no se hicieron reportes irregulares en los bancos, como en las transacciones comerciales. Traad generó ingresos por alquileres valorados en 1.6 millón.
