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Unos 800 funcionarios y banqueros de América celebrarán del 22 al 24 de agosto del año en curso en la capital panameña su V Congreso Hemisférico para la prevención del "lavado" de dinero, informó ayer, lunes, un portavoz de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
La fuente dijo a ACAN-EFE que este V Congreso lo organizan la ABP, entidad privada, y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), adscrita a la Presidencia de la República, cuyos entes cuentan con la colaboración de la Fiscalía de Drogas del ministerio Público, entre otros.
Precisó que el V Congreso Hemisférico , que se celebrará en un hotel de esta capital, participarán ejecutivos y técnicos de bancos, de casas financieras, de empresas de comercio internacional, asesores de valores, abogados y funcionarios encargados de perseguir el "lavado" de dinero del narcotráfico y de otros delitos.
Como expositores figuran funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de la UAF y del ministerio Público de Panamá, entre otros expertos de la banca internacional.
En la agenda de temas están la "Prevención del 'lavado' de dinero en los mercados de valores", "Técnicas para diseñar una unidad de inteligencia financiera en un banco" e "Inspección de transacciones que puedan involucrar fondos procedentes de la corrupción de funcionarios".
Además están en el programa conferencias como "Requerimientos del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la prevención del 'blanqueo' de capitales", "Nueva definición del 'lavado' de dinero y avances jurídicos, administrativos e institucionales en esta materia en Panamá".
El viernes pasado, la presidenta de este país, Mireya Moscoso, manifestó su complacencia porque Panamá fue excluida de la "lista negra" de países que no cooperan en la lucha contra el "lavado" de dinero, que elabora cada año el GAFI.
La exclusión de Panamá, dijo, significa que "no se nos puede tildar más de naciones colaboradoras del 'blanqueo' de capitales, que desaparecen los impedimentos a empresas extranjeras para hacer negocios en Panamá y que regresamos a sistemas de cooperación y asistencia internacional de los que estábamos excluidos".
El GAFI borró de la "lista negra" a varios países como Panamá, Bahamas, las Islas Caimán y Liechtenstein en una reunión celebrada en París, e incluyó en esta lista a Egipto, Guatemala, Hungría, Indonesia, Myanmar (Birmania) y Nigeria. |
