El fiscal Javier Caraballo indicó que el dinero fue ingresado desde Costa Rica a través de Paso Canoa. Los detenidos también se dedican al tráfico de armas.
El subcomisionado Aldo Macre, jefe de la Policía en Colón, informó que entre los detenidos hay siete hombres y tres mujeres colombianas, mexicanas y nicaragüenses.