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El Juzgado Penal rechazó solicitudes de fianzas de excarcelación presentadas a favor de siete sindicados en el gigantesco escándalo financiero detectado en el Banco Nacional de Panamá.
Dentro del grupo de afectados se encuentran - entre otros Edgardo y Donatilo Ballesteros Hijo, Francisco Zamora, Hernán Murillo, Galileo Díaz Díaz, Abdiel Navas y Leonidas Rodríguez.
Hasta ahora se ha contabilizado un desfalco por B/.522 mil y se estima que el ilícito pudo cometerse desde 1996 hacia delante, porque antes el Banco Nacional, no cobraba los impuestos.
El escándalo financiero contra fondos del Banconal surgió hace meses cuando por la denuncia de un abogado se logró desentrañar parte de una complicada red integrada por cajeros, pasantes y particulares, que desviaban hacia sus cuentas particulares los importes de cheques girados al Tesoro Nacional, para pagar impuestos.
En fecha reciente, el Segundo Tribunal Superior de Justicia rechazó otras peticiones de fianzas de excarcelación presentadas a favor de los señores Jhonny Pineda, Pedro Lomba y Edgardo Benalcázar.
En tanto, la Fiscalía Auxiliar giró orden de conducción contra el abogado Alexis Sinclair, luego que los detenidos Raúl Morales y Rafael Quintero, así como la testigo Vielka Valentine señalan que en su despacho se realizaron una serie de reuniones en las que participaron algunos de los investigado y donde se tramitó la negociación de una operación financiera que ascendían a B/.120 mil.
Funcionarios de la Fiscalía y de la Policía esperaron a Sinclair en la planta baja del edificio de sus oficinas, pero no se encontraba. |
