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El desfalco cometido por funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP) puede alcanzar una suma considerable y en la ejecución del ilícito podrían estar involucrados abogados y servidores de otras instituciones.
Hasta ahora se había informado que la cuantía del ilícito era de B/.400 mil, pero las investigaciones que se adelantan en el Ministerio Público, indican que el monto sería mucho mayor. Las pesquisas iniciales iban dirigidas a cajeros y supervisores del Banco Nacional, pero las investigaciones se han ampliado.
Una de las fórmulas utilizadas para el desfalco era una tramoya que se ejecutaba con los cheques girados al Tesoro Nacional, para el pago del impuesto por transferencia de inmuebles. |
