El presunto estafador valenciano Germán Cardona Soler, quien es conocido como el "mini-Madoff", estaba al frente de una trama piramidal que engañó a más de 100 mil personas en 110 países de todo el mundo, entre ellos Panamá.
La estafa se hacía a través de la sociedad Evolution Market Group (EMG), conocida popularmente como Finanzas Forex, destaca un documento de fiscales españoles.
Para morder a los clientes, el sistema fraudulento de tipo piramidal ofrecía elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual respecto a las cantidades aportadas por las víctimas.
La estafa se remonta al año 2007. Algunas de las páginas web citadas son www.finance4x.com, www.ffx4u.com o www.finanzasforex.com. Cuando los inversores caían en la trampa se registraban en los sitios web y, tras recibir un número de identificador, se les pedía que realizaran una serie de depósitos.
