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Panam� ampliar� lista de delitos por lavado de dinero
Rodulfo Barrios Villar
Cr�tica en L�nea
La superintendente de bancos Delia C�rdenas anunci� ayer que Panam� elabora una serie de reformas, para que se le excluya de las listas negras de pa�ses que no colaboran con el lavado de dinero, elaborada por tres organismos internacionales. Durante una charla ante el Club Kiwanis, C�rdenas explic� que una subcomisi�n presidida por el asesor presidencial Mario Galindo y en la que participan abogados del sector privado trabaja en una serie de reformas a las leyes sobre el lavado de dinero, para ampliar �sta al blanqueo de fondos provenientes del tr�fico ilegal de armas y personas, extorsi�n, peculado, corrupci�n de servidores, secuestro, robo, terrorismo y contrabando de autos. Adem�s la Unidad de An�lisis Financiero podr� intercambiar informaci�n con entidades similares de otros pa�ses cuando se trate de una investigaci�n o proceso de operaciones bancarias sospechosas. Tambi�n se pretende obligar a los bancos que conozcan los beneficiarios directos e indirectos de las sociedades o fideicomisos al abrir una cuenta, informaci�n que deber�n mantener actualizada. El gobierno est� en una carrera contra el tiempo, porque la Financial Action Task Force on Money Laundering (GAFI), uno de los organismos que incluy� a Panam� en la lista negra, programa reunirse el 4 de octubre, por lo que el gobierno espera emitir algunos decretos y presentar los proyectos respectivos ante la Asamblea Legislativa, para su aprobaci�n a corto plazo. La funcionaria adelant� que se contemplan reformas al C�digo Penal para ampliar lo referente al lavado de dinero En cuanto a la lista de la OECD, un organismo de los pa�ses industrializados que incluy� a Panam� como un para�so fiscal, C�rdenas descart� que Panam� represente un peligro para las econom�as mundiales. Respecto a la lista de The Financial Stability Forum donde califica de ineficiente la supervisi�n bancaria, C�rdenas destac� que esa conclusi�n se origin� en una incest de 1999, cuando apenas se iniciaba la reglamentaci�n de la nueva ley bancaria y espera quepara el 2004, todos los bancos estar�n cumpliendo los requisitos m�nimos recomendados por los est�ndares internacionales, para contar conunsistema ampliamente regulado y estrictamente supervisado. En su intervenci�n, Delia C�rdenas revel� adem�s que los 88 bancos que operan en Panam� registran activos totales por B/.36 mil millones, de los cuales los bancos paname�os recientemente fusionados tienen una Eparticipaci�n de entre el 40 y 50% de los activos totales.
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En su intervenci�n, Delia C�rdenas revel� adem�s que los 88 bancos que operan en Panam� registran activos totales por B/.36 mil millones, de los cuales los bancos paname�os recientemente fusionados tienen una Eparticipaci�n de entre el 40 y 50% de los activos totales.
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