Viernes 18 de mayo de 2001 

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DE PARTE DE EUROPA Y AMERICA
Panamá espera apoyo para salir "lista negra"

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Panamá
ACAN-EFE

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Panamá ha efectuado diversos cambios y ajustes para lograr ser sacada de la nefasta lista. Ilustración InfoEpasa

Panamá espera el apoyo de países europeos y latinoamericanos para salir de la "lista negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la asamblea de esa entidad el 22 de junio próximo en París, informó ayer una fuente oficial.

La superintendente de Bancos de Panamá, Delia Cárdenas, dijo ayer a la prensa que este país "ha cumplido con lo que se le ha pedido en cuanto a legislación" contra blanqueo de capitales y esto ha sido reconocido por varias naciones que apoyarán a Panamá a salir de la lista del GAFI.

Cárdenas explicó que Panamá espera que Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido y México "reconozcan el esfuerzo del país contra el lavado de dinero" con lo que se lograría la salida de Panamá de la lista a la que fue incluida desde junio del año pasado.

Según la funcionaria esta situación ha afectado al país en cuanto a que algunos "inversionistas importantes están esperando que salgamos de la lista para invertir en Panamá".

Panamá promulgó el pasado 2 de octubre dos leyes contra el "blanqueo" de dinero que establecen diversas medidas, en particular sobre la declaración de actividades, la cooperación a nivel internacional y la difusión de informaciones sobre empresas fiduciarias.

Las leyes aprobadas además contemplan un aumento de las penas y los delitos que son considerados "blanqueo" de capitales.

 

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